Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nadarzyn

Zarządzenie Nr 4/2023

Zarządzenie Nr 4/2023
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania składu Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Nadarzyn na rok 2023

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt .2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.¹) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 1005, 1079, 1561), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nadarzyn, zwanym dalej „Urzędem” powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, zwanym dalej „Zespołem”.
2. Podstawowym zadaniem Zespołu jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie oraz propozycji usprawnień w tym zakresie, a także czynny udział w procesie wyboru celów wiodących i zarządzania ryzykiem.

§ 2

1. W skład zespołu wchodzą:
a) Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy
b) Kinga Niedziałkowska - Inspektor ds. kancelaryjno-sekretarskich
c) Anna Gutowska - Kierownik Referatu Inwestycji
d) Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
e) Beata Olszewska - Skarbnik Gminy
f) Monika Łykowska- Inspektor ds. kadrowo-płacowych
g) Marta Ciarka - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
2. Na Przewodniczącego Zespołu wyznaczam Kingę Niedziałkowską - Inspektora ds. kancelaryjno-sekretarskich. Przewodniczący pełni jednocześnie funkcję koordynatora ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie.
3. W razie potrzeby na spotkania będą zapraszane osoby nie wchodzące w skład Zespołu, jeżeli ich obecność będzie niezbędna w jego pracach.

§ 3

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1. Bieżący nadzór i monitoring nad poprawnością aktów wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności jednostki pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
2. Przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności jednostki, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzania innych mechanizmów kontroli.
3. Określenie zadań do wyznaczonych celów wiodących na dany rok w ścisłej współpracy z kierownictwem jednostki, a w szczególności:
a. Przypisanie mierników wyznaczonym celom
b. Określenie najważniejszych zadań służących realizacji celów
c. Identyfikacja i analiza ryzyka, w tym m.in.:
- ustalenie czynników (przyczyny, okoliczności, wystąpienie)
- możliwości skutków
- prawdopodobieństwo wystąpienia
- wpływ na realizację celów
- poziom ryzyka tolerowanego
- hierarchizację ryzyk
- ustalenie właścicieli ryzyk oraz obowiązki osób odpowiedzialnych za minimalizację ryzyk
- proponowane reakcje na ryzyko i mechanizmy kontrolne
- tryb monitorowania i raportowania o skuteczności przyjętych mechanizmów kontrolnych.

§ 4

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu - koordynatora ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie należy w szczególności:
a) Koordynacja prac nad zadaniami Zespołu określonymi w § 3.
b) Określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnych członków Zespołu.
c) Zwoływanie posiedzeń Zespołu.
d) Powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu.
e)Wstępne akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed złożeniem Wójtowi.
e) Wnioskowanie do kadry kierowniczej o udział w pracach Zespołu innych osób.

§ 5

Zobowiązuję kadrę kierowniczą Urzędu Gminy oraz pracowników do:
1. Udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy.
2. Opracowywanie na prośbę Przewodniczącego Zespołu, stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.
3. Delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorowi kontroli zarządczej Urzędu Gminy oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nadarzyn
(-) Dariusz Zwoliński

[1] Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414.

drukuj (Zarządzenie Nr 4/2023)