Zarządzenie Nr 1/2026
Zarządzenie Nr 1 /2026
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 07 stycznia 2026 r.
w sprawie powołania składu Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Nadarzyn na rok 2026
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483,39, 1844, 1846 ze zm. ), zarządza się, co następuje:
§1
- W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nadarzyn, zwanym dalej „Urzędem” powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, zwanym dalej „Zespołem”.
- Podstawowym zadaniem Zespołu jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie oraz propozycji usprawnień w tym zakresie, a także czynny udział w procesie wyboru celów wiodących i zarządzania ryzykiem.
§2
- W skład zespołu wchodzą:
- Edyta Gawrońska- Sekretarz Gminy
- Kinga Kamińska - Inspektor ds. kancelaryjno-sekretarskich
- Anna Gutowska – Kierownik Referatu Inwestycji
- Anna Rodkiewicz - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
- Beata Olszewska - Skarbnik Gminy Monika Łykowska- Inspektor ds. kadrowo-płacowych
- Marta Ciarka - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
- Na Przewodniczącego Zespołu wyznaczam Kinga Kamińska - Inspektora ds. kancelaryjno-sekretarskich. Przewodniczący pełni jednocześnie funkcję koordynatora ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie.
- W razie potrzeby na spotkania będą zapraszane osoby nie wchodzące w skład Zespołu, jeżeli ich obecność będzie niezbędna w jego pracach.
§3
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
- Bieżący nadzór i monitoring nad poprawnością aktów wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności jednostki pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
- Przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności jednostki, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzania innych mechanizmów kontroli.
- Określenie zadań do wyznaczonych celów wiodących na dany rok w ścisłej współpracy z kierownictwem jednostki, a w szczególności:
- Przypisanie mierników wyznaczonym celom
- Określenie najważniejszych zadań służących realizacji celów
- Identyfikacja i analiza ryzyka, w tym m.in.:
- ustalenie czynników (przyczyny, okoliczności, wystąpienie)
- możliwości skutków - prawdopodobieństwo wystąpienia
- wpływ na realizację celów
- poziom ryzyka tolerowanego
- hierarchizację ryzyk
- ustalenie właścicieli ryzyk oraz obowiązki osób odpowiedzialnych za minimalizację ryzyk
- proponowane reakcje na ryzyko i mechanizmy kontrolne
- tryb monitorowania i raportowania o skuteczności przyjętych mechanizmów kontrolnych.
§ 4
Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu – koordynatora ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie należy w szczególności:
- Koordynacja prac nad zadaniami Zespołu określonymi w § 3.
- Określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnych członków Zespołu.
- Zwoływanie posiedzeń Zespołu.
- Powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu.
- Wstępne akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed złożeniem Wójtowi.
- Wnioskowanie do kadry kierowniczej o udział w pracach Zespołu innych osób.
§ 5
Zobowiązuję kadrę kierowniczą jednostki oraz pracowników do:
- Udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy.
- Opracowywanie na prośbę Przewodniczącego Zespołu, stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.
- Delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.
§ 6
Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorowi kontroli zarządczej Urzędu Gminy oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
/-/ Dariusz Zwoliński