BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Urząd Gminy Nadarzyn

• Prawo lokalne »
• Zarządzenia Wójta »
• Rok 2024 »

Zarządzenie Nr 142/2024

Zarządzenie Nr 142/2024
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie powołania składu Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Nadarzyn na rok 2025

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm. poz. 1572, 1717, 1756) oraz art.33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm. poz. 1572), zarządzam, co następuje:

§1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nadarzyn, zwanym dalej „Urzędem” powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, zwany dalej „Zespołem”.
2. Podstawowym zadaniem Zespołu jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie oraz propozycji usprawnień w tym zakresie, a także czynny udział w procesie wyboru celów wiodących i zarządzania ryzykiem.

§2

1. W skład zespołu wchodzą:
   • Edyta Gawrońska- Sekretarz Gminy
   • Katarzyna Ciostek - Inspektor ds. kancelaryjno-sekretarskich
   • Anna Gutowska – Kierownik Referatu Inwestycji
   • Anna Rodkiewicz -  Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
   • Beata Olszewska - Skarbnik Gminy
   • Monika Łykowska- Inspektor ds. kadrowo-płacowych
   • Marta Ciarka - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
2. Na Przewodniczącego Zespołu wyznaczam Katarzynę Ciostek - Inspektora ds. kancelaryjno-sekretarskich. Przewodniczący pełni jednocześnie funkcję koordynatora ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie.
3. W razie potrzeby na spotkania będą zapraszane osoby nie wchodzące w skład Zespołu, jeżeli ich obecność będzie niezbędna w jego pracach.

§3

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. Bieżący nadzór i monitoring nad poprawnością aktów wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności jednostki pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
2. Przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności jednostki, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także potrzebie wprowadzania innych mechanizmów kontroli.
3. Określenie zadań do wyznaczonych celów wiodących na dany rok w ścisłej współpracy z kierownictwem jednostki, a w szczególności:
   1. Przypisanie mierników wyznaczonym celom
   2. Określenie najważniejszych zadań służących realizacji celów
   3. Identyfikacja i analiza ryzyka, w tym m.in.:
      • ustalenie czynników (przyczyny, okoliczności, wystąpienie)
      • możliwości skutków
      • prawdopodobieństwo wystąpienia
      • wpływ na realizację celów
      • poziom ryzyka tolerowanego
      • hierarchizację ryzyk
      • ustalenie właścicieli ryzyk oraz obowiązki osób odpowiedzialnych za minimalizację ryzyk
      • proponowane reakcje na ryzyko i mechanizmy kontrolne
      • tryb monitorowania i raportowania o skuteczności przyjętych mechanizmów kontrolnych.

§4

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu – koordynatora ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie należy w szczególności:

1. Koordynacja prac nad zadaniami Zespołu określonymi w § 3.
2. Określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnych członków Zespołu.
3. Zwoływanie posiedzeń Zespołu.
4. Powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu.
5. Wstępne akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed złożeniem Wójtowi.
6. Wnioskowanie do kadry kierowniczej o udział w pracach Zespołu innych osób.

§5

Zobowiązuję kadrę kierowniczą jednostki oraz pracowników do:

1. Udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy.
2. Opracowywanie na prośbę Przewodniczącego Zespołu, stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.
3. Delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, do wzięcia udziału w  posiedzeniach Zespołu.

§6

Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorowi kontroli zarządczej Urzędu Gminy oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn
/-/ Tomasz Muchalski