BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Urząd Gminy Nadarzyn

• Prawo lokalne »
• Zarządzenia Wójta »
• Rok 2015 »

Zarządzenie Nr 7/2015

Zarządzenie Nr 7/2015
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Nadarzyn.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z postanowieniami Rozdziału 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, poz. 1240 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nadarzyn zwanym dalej „Urzędem” powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, zwanym dalej „Zespołem”.
2. Podstawowym zadaniem Zespołu jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie oraz propozycji usprawnień w tym zakresie, a także czynny udział w procesie wyboru celów wiodących i zarządzania ryzykiem.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:
- Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy
- Monika Łykowska - Inspektor ds. kancelaryjno-sekretarskich
- Anna Gutowska - Kierownik Referatu Inwestycji
- Anna Rodkiewicz - p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami
- Magdalena Sieczka - Skarbnik Gminy
- Beata Olkowska - Inspektor ds. Księgowych
- Katarzyna Dombska - Kierownik Referatu ds. Funduszy Unijnych
- Stanisława Bandyra - Kierownik Referatu Urbanistyki i Architektury
2. Na Przewodniczącego Zespołu wyznaczam Monikę Łykowską - Inspektora ds. kancelaryjno-sekretarskich. Przewodniczący pełni jednocześnie funkcję koordynatora ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie.
3. W razie potrzeby na spotkania Zespołu będą zapraszane osoby nie wchodzące w skład Zespołu, jeżeli ich obecność będzie niezbędna w jego pracach.

§ 3

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1. Bieżący nadzór i monitoring nad poprawnością aktów wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności jednostki pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
2. Przedstawianie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności jednostki, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalania procedur, a także potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli.
3. Określenie zadań do wyznaczonych celów wiodących na dany rok w ścisłej współpracy z kierownictwem jednostki, a w szczególności:
a) Przypisanie mierników wyznaczonym celom.
b) Określenie najważniejszych zadań służących realizacji celów.
c) Identyfikacja i analiza ryzyka, w tym m. in.:
- ustalenie czynników (przyczyn i okoliczności wystąpienia),
- możliwości skutków,
- prawdopodobieństwo wystąpienia,
- wpływ na realizację celów,
- poziomu ryzyka tolerowanego,
- hierarchizację ryzyk,
- ustalenie właścicieli ryzyk oraz obowiązki osób odpowiedzialnych za minimalizację ryzyk - proponowane reakcje na ryzyko i mechanizmy kontrolne,
- tryb monitorowania i raportowania o skuteczności przyjętych mechanizmów kontrolnych.

§ 4

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Zespołu - koordynatora ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie należy w szczególności:
1. Koordynacja prac nad zadaniami Zespołu określonymi w § 3.
2. Określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnym członkom Zespołu.
3. Zwoływanie posiedzeń Zespołu.
4. Powoływanie podzespołów tematycznych odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań w trakcie prac Zespołu.
5. Wstępne akceptowanie wypracowanych informacji i dokumentacji w celu jej zatwierdzenia przed złożeniem Wójtowi.
6. Wnioskowanie do kadry kierowniczej o udział w pracach Zespołu innych osób.

§ 5

Zobowiązuję kadrę kierowniczą jednostki oraz pracowników do:
1. Udzielenia Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym Zarządzeniem.
2. Opracowywania na prośbę Przewodniczącego Zespołu, stosownej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.
3. Delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorowi kontroli zarządczej Urzędu Gminy oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nadarzyn
(-) Janusz Grzyb